Como resultado de una investigación que llevó más de un año, fue detenida, en las últimas horas de este jueves 29 de mayo, una contadora pública de La Plata que habría lavado más de 4 mil millones de pesos a través de la adulteración de facturas. La mujer operaba en la capital bonaerense, en Mar del Plata y en otros sitios de Argentina.
Según los datos recopilados por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en los últimos cuatro años, Natalia Romina Foresio, defraudó al estado porque su accionar involucraría a importantes empresarios vinculados con la obra pública.
En horas recientes, efectivos de la Gendarmería Nacional allanaron distintas casas de la capital bonaerense y de la Ciudad, por orden de Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, con el fin de hallar más pruebas del accionar de la asociación ilícita de la que formaba parte Foresio.
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El resultado de estos procedimientos fue que la contadora terminó detenida y se halló evidencia que compromete seriamente a otros personajes que participaron de la maniobra delictiva, quienes deberán declarar en las próximas horas por orden del juez Kreplak. Además, durante estos allanamientos se encontró documentación contable, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diferentes monedas: 186.900.000 pesos, 348.000 dólares, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad de euros cuyo número todavía no se conoció.
Foresio enfrenta una causa por asociación ilícita fiscal y además está siendo investigada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. También serán citados a indagatoria los titulares y directivos de los grupos dedicados a la obra pública que serían quienes pedían los servicios de la contadora y sus ayudantes, esto incluye a importantes firmas de La Plata, Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y la ciudad de Córdoba.
Cómo empezó todo
En mayo de 2024, la DGI denunció a Foresio por ofrecer servicios de evasión fiscal a compañías vinculadas, esencialmente, al sector de la construcción a través de la generación de facturas falsas y reales combinadas. Su trabajo consistía en aumentar gastos y créditos fiscales indebidos para influir en el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Que estos empresarios se desempeñen, principalmente, en el área de la obra pública fue un detalle muy importante para las investigadores, porque implicaba que se estaba defraudando a la Administración Pública.
Los datos oficiales indican que Foresio entró al sector de la construcción a mediados del año 2018 cuando, con su pareja, estableció una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).
Un dato a destacar es que, el mes pasado, la Justicia Federal condenó al analista de sistemas Mario Daniel Hosain y al abogado Adalberto Hugo Ceriotti a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por participar en una organización ilícita que permitió la evasión de impuestos para 39 empresas mediante la venta de facturas falsas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín estableció que, entre los años 2005 y 2010, los dos hombres implementaron maniobras que provocaron perdidas multimillonarias a las arcas públicas.
HM / Gi