Shan Hanes, expresidente de un banco en Kansas, desvió fondos hacia una trama de criptomonedas y fue condenado a más de 24 años de prisión.
Lo que parecía la trayectoria intachable de un ejecutivo financiero terminó en uno de los mayores escándalos bancarios de los últimos años en Estados Unidos. Shan Hanes, de poco más de 50 años y con una extensa carrera en el sector, fue condenado a 293 meses de prisión tras admitir que malversó casi 50 millones de dólares de la entidad que presidía, el Heartland Tri-State Bank en Kansas.
La investigación reveló que Hanes fue víctima de una estafa de criptomonedas conocida como “pig butchering”, un esquema en el que los delincuentes prometen retornos extraordinarios para inducir a sus víctimas a invertir cada vez más. Bajo esa presión, el banquero comenzó a desviar fondos del banco entre mayo y julio de 2023, realizando 11 transferencias que totalizaron 47,1 millones de dólares hacia cuentas controladas por los estafadores.
El fraude fue descubierto por los reguladores estatales y federales, lo que derivó en un colapso de la entidad y en la intervención del FBI. Durante el proceso judicial, Hanes se declaró culpable de malversación como oficial bancario.
En paralelo a la condena, la Justicia dispuso que el exejecutivo restituya el dinero a los damnificados. El FBI logró recuperar alrededor de 8 millones de dólares, que serán distribuidos entre los inversores afectados. Sin embargo, numerosos accionistas locales perdieron todo su capital con la caída del banco.
El caso dejó al descubierto no solo el accionar delictivo de Hanes, sino también los riesgos crecientes de las estafas vinculadas al universo de las criptomonedas, que cada año suman miles de víctimas en el mundo.
Fuente: AMBITO